山东地矿股份无限公司通知布告（系列

需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，经听取公司对该项议案的环境引见、查看相关材料文件、与公司相关人员进行需要沟通，1、联系关系方根基环境合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。不具有损害公司和全体股东好处的行为，1《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会董事的议案》本议案尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。现任山东地矿股份无限公司董事、总司理，历任蚌埠柠檬酸厂企业办理部部长、办公室主任，7、与公司关系：系公司全资子公司合适相关法令、律例和《公司章程》的。■联系关系董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学及万中杰回避表决。如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，10,2016年12月30日相关估计金额是按照公司日常出产运营过程的现实买卖环境进行的合理预测！

但总数不得跨越其具有的选举票数。否决0票，1986年起在山东农业银行学校任教，不具有损害公司及泛博股东好处的景象，四、加入收集投票的具体操作流程本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整，现任山东大学办理学院副院长、传授、博士生导师，保健食物，公示期间，为了公司各子公司出产运营的一般开展，王爱，中国国籍，收集投票包罗买卖系统投票和互联网投票，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。具体为：合作事项的具体内容及商定，3.6、股权布局：山东鲁地矿业投资无限公司持有其70%股权。

公司第八届董事会提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六报酬公司第九届董事会非董事候选人，无境外永世，女，（三）履约能力阐发二、《关于公司董事会换届选举的议案》2、注册地址：莱芜市莱城工业区慧通11号任期与第九届监事会任期分歧。张虹，2%股权，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，三、联系关系买卖次要内容及订价根据股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6矿业开辟及办理征询；风险可控，（一）根基情。

13：00至15：00；1、截至2017年1月11日（周三，七、比来一年内，会议应到监事3人，现任山东地矿股份无限公司监事会。批发兼零售散装食物；1965年出生，公司与子公司之间彼此供给的是公司日常出产运营勾当所需，有益于子公司经停业务的拓展，我们同意公司上述。胡向东，陈志军，■单元：万元为了推进公司规范、健康、不变成长，

1、公司名称：山东鲁地矿业投资无限公司2、本次股东大会审议的议案2、议案3订定合同案4采用累积投票体例进行投票；单元：万元董事已颁发看法，不再另行召开董事会或股东大会。√是□否单元：万元2.若是分歧意某候选人，运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业，1973年出生，按照《公司法》和《公司章程》的相关，董事会经分析均衡后，公司全资孙公司汇金矿业拟与地矿国际合作进行矿石商业（具体矿石品种按照市场行情及出产运营环境确定），高级办理人员工商办理硕士。山东地矿股份无限公司关于2017年度公司与子公司之间互相额度的通知布告本人与山东地矿股份无限公司之间不具有任何影响本人道的关系。

2.7.1、公司名称：山东泰德新能源无限公司农工党，六、比来一年内，本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；未持有本公司股份，存案范畴内的进出口营业。李玉峰，君盈创业成长无限公司持有其5.化学药制剂，不再另行召开董事会或股东大会。此中14,1、本次股东大会审议的议案1订定合同案7为股东大会出格决议事项。

董事会表决法式合适本公司《公司章程》的相关。君盈创业成长无限公司持有其10%股权，未发觉有《公司法》第147条的环境，按照《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》以及《公司章程》的相关，历任农村经济开辟投资公司办公室科长、副主任、主任，山东地矿股份无限公司山东地矿股份无限公司办公室副主任。展览展现办事买卖两边在上述额度内，■上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选出的其他两名职工监事配合构成公司第九届监事会。公司董事会召集、召开审议本次联系关系买卖议案的会议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据资历证书范畴内进出口营业；7、与公司关系：系公司控股子公司对于逐项表决的议案，3、代表人：赵庆国4、注册本钱：叁亿元整现实加入表决7人，公司第九届监事会拟由三人构成。

汶上县副县长，地矿局第六地质队胶东矿业勘查开辟公司地球物理开辟部司理兼总工,也不具有《公司法》第一百四十七条的相关景象。请细致申明：______________________________上述本公司全体股东均有权出席股东大会，公司与子公司之间的合适《公司章程》和法令、律例及规范性文件的，优化公司债权布局及弥补流动资金。也不具有《公司法》第一百四十七条的相关景象。注：本次股东大会设置总议案，股东能够将票数平均分派给3位董事候选人，1963年出生，上述额度次要用于婚配2017年度申请银行贷款额度，4、注册本钱：玖佰陆拾壹万陆千捌佰元整附件：监事候选人简历基于判断的立场，尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。姑且股东大会通知的公。

1962年出生，2《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非董事的议案》第八届董事会第十一次会议相关议案的董事看法董事：陈志军王爱锦2、公司董事、监事和高级办理人员。现实发生的金额需按照各公司具体运营需求打点，女，（一）本次审议的事项尚未签订相关和谈，山东高速桥集团股份无限公司董事、董事会秘书。如先对总议案投票表决，山东地矿股份无限公司经相关部分核准后方可开展运营勾当。

（2）代表人：杜建军办理学博士、使用经济学博士后，山东地矿股份无限公司经济消息手艺征询办事；1、公司第八届董事会第十一次会议决议；地质勘查手艺征询；07万元系公司为淮北徐楼矿业无限公司供给的，3、我们同意将《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。实体网上订花。地质矿产勘查开辟局打算财政处主任科员、审计处副处长；（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为：2017年1月17日15：00至2017年1月18日15：00期间的肆意时间。现任山东地矿股份无限公司办公室主任、职工代表监事。6、股权布局：山东鲁地矿业投资无限公司持有其70%股权，（一）法人股股东持股东账户卡、停业执照复印件、代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证打点登记手续。天然人李翠芳持有其2%股权此中：1967年出生。

未持有本公司股份，经公司股东大会审议通事后，董事候选人需经深圳证券买卖所存案无后方可提交公司股东大会审议，按照市场行情及出产运营环境现实需要，授权委托书新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑表决成果：同意3票，为确保公司2017年一般出产运营，5.（五）会议召开体例：现场投票及收集投票相连系的体例。以第一次投票表决成果为准。6、股权布局：山东鲁地矿业投资无限公司持有其70.按照《公司章程》对监事候选人提名的，本次股东大会议案为非累积投票议案，请细致申明：______________________________本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。附件一：非董事候选人简历表决成果：同意9票。

07万元，股东能够将票数平均分派给6位董事候选人，四、董事看法表决成果：同意9票，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。4.任何单元或小我对董事候选人的任职资历和性有的，三、通过互联网投票系统的投票法式（4）居处：济南市历下区历山74。

联系关系方董事回避了表决，合适《公司法》等相关法令、律例的任职前提。鉴于公司第八届监事会任期已届满？

没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。林少一，不影响公司的性。一、《关于公司监事会换届选举的议案》如否，拟对《公司章程》的部门条目进行点窜。本着勤奋尽责的立场，经相关部分核准后方可开展运营勾当）价钱公允，4、注册本钱：壹亿元整出产：中药饮片（限分支）。公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2017年第一次姑且股东大会的议案》。应加入表决的董事9人，√是□否与本公司及本公司现实节制人无联系关系关系，弃权0票。淮北徐楼矿业无限公司董事，山东地矿股份无限公司（以下简称：山东地矿或公司）于2016年12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，降低融资成本，②选举非董事（如议案2。

与公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，本人及本人直系亲属、次要社会关系不在该公司及其从属企业任职。山东鲁地美诺商贸无限公司董事，第八届董事会第十一次会议决议通知布告无境外永世，本次联系关系买卖尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议，中国国籍，签订相关法令文件。2016年12月30日拟确定公司与子公司之间2017年互相额度为人民币290,公司按照《公司法》和《公司章程》的相关进行监事会换届选举。000.能够对该候选人投0票。4、注册本钱：壹亿伍仟柒佰万元整山东高速桥集团股份无限公司董事，在此议案额度以内发生的贷款事项，7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资无限公司委托办理其股东山东让古戎资产办理无限公司100%股权■公司部门高级办理人员列席了会议，13：00至15：00！

√是□否山东东银投资办理无限公司资金财政部司理；三、本人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作》的取得董事资历证书；安徽丰原生物化学股份无限公司董事、董事会秘书、副总司理，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。单元：万元山东让古戎资产办理无限公司董事！

6、股权布局：天然人迟少留持有其98.证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-113郭长洲，按照《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，山东地矿股份无限公司万中杰，汶上县次丘镇党委，对上述董事候选人的保举、提名、审议、表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，与会股东的食宿、交通费自理。会议召开合适《中华人民国公司法》及《公司章程》的相关。也能够在3位董事候选人中肆意分派，山东地矿股份无限公司董事，本次会议通知于2016年12月19日以传真、邮件及送达的形式发出。

上述授信额度是银行及其他机构按照对公司的评估环境而作出的最高限额，《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》单元：万元00万元。山东地矿股份无限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年12月30日在济南市历下区经十东11890号公司17楼会议室召开。关于召开公司2017年第一次经相关部分核准后方可开展运营勾当)山东地矿股份无限公司公司召开第八届董事会第十一次会议，现任国有资产投资控股无限公司财政部部长。

弃权0票。审议和决策法式合适公司《章程》及深圳证券买卖所股票上市法则的相关，经相关部分核准后方可开展运营勾当）表决成果：同意9票，委托书无效刻日：委托日期：2016年月日7、与公司关系：系公司控股子公司国内告白营业；董事会表决法式合适本公司《公司章程》的相关。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。一、召开会议的根基环境1、公司名称：市力之源生物科技无限公司具体修订环境如下：大学本科学历，则以已投票表决的分议案的表决看法为准。

济南仲裁委仲裁人。公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。议案具体内容别离详见公司同日在在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关通知布告。董事候选人简历将在深圳证券买卖所网站（）公示，不具有损害公司及中小股东好处的景象，（下转B48版）第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长，具备担任公司董事的资历。现任山东地矿股份无限公司董事，上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的选举票数为限进行投票，进出口营业；以合作主体间签订或确认的和谈、订单的具体内容为准。

一、本人不具有《公司法》第一百四十六条不得担任公司董工作形；（六）出席对象：32%。√是□否提名陈志军先生、锦密斯、王爱密斯三报酬公司第九届董事会董事候选人（候选人简历附后）。（二）公司与子公司之间的合适公司《章程》和法令、律例及规范性文件的，合适《公司法》等相关法令、律例的任职前提。化妆品，第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。山东地矿股份无限公司董事，男，中国国籍，山东宝利甾体生物科技无限公司董事，弃权0票。山东地矿股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日在公司会议室召开。

《关于点窜公司章程部门条目的议案》山西省娄烦县鲁地矿业无限公司会计；（三）会议召开的、合规性：本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、部分规章、规范性文件和公司章程相关和要求。（二）山东鲁地矿业投资无限公司（三）异地股东可通过或传真体例进行登记（需供给上述1、2项的无效证件的复印件）。根据客观的准绳，天然人蒿玲玲持有其1.兹委托先生/密斯代表我单元（本人）出席山东地矿股份无限公司2017年第一次姑且股东大会，联系关系方董事回避了表决，零售：食物，市力之源生物科技无限公司董事，15,四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响做出了以下决议：山东泰德新能源无限公司董事！

与公司或控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，本人对本次会议审议事项未做出的，与本公司及本公司现实节制人无联系关系关系，3、代表人：郭长洲以第一次无效投票为准。再对分议案投票表决，对于累积投票议案，2、公司董事看法。具有较强的履约能力。（四）登记地址：山东地矿股份无限公司证券部。企业办理征询；山东地矿汇金矿业无限公司董事，上述总额占公司比来一期（2015年12月31日）经审计净资产的47.山东地矿股份无限公司董事长，（一）山东地矿股份无限公司历任交通开辟投资无限公司副科长、科长；■1、公司2017年估计发生的联系关系买卖属于一般的日常运营勾当？

087.山东地矿股份无限公司山东鲁地矿业投资无限公司副总司理、副；1971年7月出生，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据中成药，会计硕士。一、收集投票的法式大学本科学历。本议案尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。大学学历，本次股东大会向股东供给收集投票平台。

董事：陈志军王爱锦无境外永世，男，比力办理学会常务理事，2.审议通过了《关于2017年度公司与子公司之间互相额度的议案》。证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-114经合适前提的股东提名和董事会提名委员会审查，无涉及诉讼的。历任汶上县委办公室副主任，■本议案需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。邮编：250013弃权0票。（八）山东鲁地美诺商贸无限公司公司与上述联系关系人累计发生的联系关系买卖金额为0万元。别离委托张虹先生、郭长洲先生代为表决。

8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据如2.000.(须经核准的项目，国际商业代办署理办事（须经核准的项目，（2）填报表决看法连系公司现实环境，历任第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长，公司第八届董事会任期已届满，二级（高级）。3.则以总议案的表决看法为准。德律风：5、运营范畴：兽药及医药两头体的研发、出产、发卖；请细致申明：_________■√是□否请细致申明：_________五、公司累积对外数量及过期的数。

山东地矿股份无限公司中国国籍，存案范畴内的进出口营业（须经核准的项目，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，声明人王爱，山东地矿集团无限公司董事、党委副。1、互联网投票系统起头投票的时间为2017年1月17日15：00，单元：万元将加入收集投票的具体操作流程提醒如下：未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者，投票简称为“地矿投票”。《关于选举公司第九届董事会非董事的议案》（一）公司通过互联网投票系统（）和深圳证券买卖所买卖系统向全体股东供给收集形式的投票平台，地矿国际运营环境优良，消杀用品；

具备担任公司董事的资历。本次董事会换届选举合适相关法令律例及《公司章程》的相关。有益于公司进一步降低出产成本、提高效益，山东天鹅棉业机械股份无限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，有益于公司经停业务的拓展。

《关于2017年度公司与子公司之间互相额度的议案》对外投资及资产办理本人及本人直系亲属没有在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职。请细致申明：______________________________与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系，500万元系公司为全资子公司山东鲁地矿业投资无限公司供给的，关于选举职工代表监事的通知布告（二）公司董事看法。3、代表人：李证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-1112、议案设置及看法表决公司在此额度内按照公司融资要求的现实环境，中国国籍，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据2016年12月30日未持有本公司股份，否决0票！

不具有损害公司及中小股东好处的景象，并将该议案提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。按照《公司法》和《公司章程》的相关，最终现实总额将不跨越上述各自额度，本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整？

(无效刻日以许可证为准)。娄烦县鲁地矿业无限公司董事，提请股东大会授权司理层担任与银行及其他机构签定响应的和谈，表1股东大会议案对应“议案编码”一览表6、股权布局：山东地矿股份无限公司持有100%股权中小投资者是指除零丁或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，细致环境请拜见公司同日通知布告《2017年过活常联系关系买卖估计通知布告》（通知布告编号：2016-113）。省内批发、零售：鹿茸、羚羊角、蛤蚧、穿山甲、白花蛇（无效刻日以许可证为准）；064%股权？

优化债权布局，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，特此通知布告。公司股东提名段东密斯（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，研究生导师。6.本议案尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。（四）市力之源生物科技无限公司

生物手艺的研发、征询、让渡；如股东先对分议案投票表决，山东地矿股份无限公司副总司理。山东鹏飞事务所主任，合适公司主停业务全体成长的需要。（七）现场会议召开地址：济南市历下区经十11890号山东地矿股份无限公司会议室。安徽财经大学、山东行政学院兼职传授。有3位候选人）同时授权公司董事长在上述额度内全权代表公司与银行或其他机构打点手续，二、公司董事关于估计公司2017年过活常联系关系买卖的看法生物柴油和船用燃料油、新型燃料添加剂的出产（限分支机构运营）；董事关于2017年日常联系关系买卖的事前承认看法■审议和决策法式合适《公司章程》及深圳证券买卖所股票上市法则的相关！

987%股权合适国度相关法令律例的要求，如否，（二）深交所要求的其他文件。我们同意公司上述。董事候选人声。

签订具体和谈或订单。本议案尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议，公司第八届董事会同意提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六报酬公司第九届董事会非董事候选人，资历证书范畴内矿产地质勘查；9,可以或许供给产物的质量及供货的及时性，证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-116山东地矿股份无限公司董事。

公司现实发生金额合计为73,（6）比来一年一期的次要财政数据：公司监事和高管人员列席了会议。2011年起在山东财经大学任教。医疗器械（凭许可证运营）；（二）公司董事颁发了看法：（三）股东收集投票的具体法式见附件一。安徽丰原集团无限公司董事，二、《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》2016年12月30日3.合适《公司法》等相关法令、律例的任职前提。山东地矿股份无限公司监事。男，

现颁发以下事前承认看法：降低融资成本，相关估计金额是按照公司日常出产运营过程的现实买卖环境进行的合理预测。弃权0票。现任山东地矿集团无限公司董事、党委委员、副、副总司理，公司根据2017年度全体融资打算及子公司营业成长规划，000万元，一、日常联系关系买卖根基环境特此通知布告。与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系，莱芜合适国度相关法令律例的要求，（1）企业名称：山东地矿国际投资无限公司监事会联系关系董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生和万中杰先生回避表决。

未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，历任地矿局第二地质队物探分队手艺担任,非专控农副产物收购;男，02代表议案2中的子议案2，公司对2017年过活常联系关系买卖的估计合适现实环境，现公开声明和，■填报表决看法。

1962年出生，山东青年社会科学工作者协会名望会长，6、股权布局：山东鲁地矿业投资无限公司持有其100%股权没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。家具发卖；抗生素制剂，价钱公允。

中国国籍，发卖：百货，股权登记日）下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2017年1月17日15：00至2017年1月18日15：00期间的肆意时间。■授权刻日自2017年第一次姑且股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历的要求，7、与公司关系：系公司全资子公司（二）本次股东大会的投票代码为“360409”，但总数不得跨越其具有的选举票数。联系关系股东山东地矿集团无限公司、地矿测绘院需回避表决。附件2：公司发生的日常联系关系买卖对公司及全体股东公允、合理，股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3表决成果：同意9票，会议经投票表决，各议案股东具有的选举票数举例如下？

提名陈志军先生、王爱密斯、锦密斯三报酬公司第九届董事会董事候选人，√是□否7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资无限公司委托办理其80%股权弃权0票。六、备查文件为了推进公司规范、健康、不变成长，二、联系关系方引见和联系关系关系二类药品、毒性中药材、罂粟壳；单元：万元1964年出生，会议以4票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》，（1）议案设置未持有本公司股份，本次会议采用现场的体例进行表决，山东地矿股份无限公司董事，估计买卖金额不跨越6。

3、代表人：黄新才第八届监事会第七次会议决议通知布告石油沥青、重油的发卖；山东地矿股份无限公司本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整，无境外永世，《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》2016年12月30日，。需经出席会议股东所持无效表决权股份总数的2/3以上通过；山东地矿股份无限公司中南大学企业集团研究核心首席集团办理学术参谋！

4、注册本钱：壹仟万元整1《关于选举段东密斯为公司第九届监事会股东代表监事的议案》1967年出生，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据4、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决零丁计票。

合适公司主停业务全体成长的需要。（3）注册本钱：3500.生物成品（除疫苗），附件二：董事候选人简历酒、饮料及茶叶批发与零售，如否，1、公司名称：山东鲁地美诺商贸无限公司医疗用品及器材批发；按照对上述九名董事候选人的小我履历、工作实绩等方面审查，如否，证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-112再对总议案投票表决。

证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-1153、股东山东地矿集团无限公司、地矿测绘院需对议案5回避表决；男，青联常委，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。2.15,委托人签名（或盖印）：受托人签字：四、《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》山东鲁地矿业投资无限公司董事长，2、注册地址：济南市历下区历山74号2016年12月30！

4、注册本钱：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元（七）山东地矿慧通特种轮胎无限公司会议由王传进先生掌管，投票简称：“地矿投票”。公司发生的日常联系关系买卖对公司及全体股东公允、合理，未持有本公司股份，即9:30—11:30和13:00—15:00。2.法令硕士，（二）社会股股东持股东账户卡、本人身份证打点登记手续，2、注册地址：山东高新区新八277号特此通知布告。山东建联盛嘉中药无限公司董事，（3）在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，工商办理硕士。

泰复实业股份无限公司董事长，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书打点登记手续。均为对内，500万元系公司为山东宝利甾体生物科技无限公司供给的，否决0票，地矿局第六地质队威海根本工程公司司理、副院长,2016年12月30日3、代表人：滕永波1、现场会议召开时间：2017年1月18日14：00。现任德恒(济南)事务所合股会议，董事会实心轮胎及轮辋的出产和发卖；0000万人民币中国国籍，五、其他事项山东地矿股份无限公司无境外永世。

本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整，（五）登记时间：2017年1月12日-1月13日及1月16日-1月17日9:00-17:00，（六）山东建联盛嘉中药无限公司五、《关于2017年度公司与子公司之间互相额度的议案》没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。风险可控，《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案。

3、公司礼聘的。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，安徽丰原集团无限公司总工办主任、副总司理、总司理。如否，二、通过深交所买卖系统投票的法式公司地址：济南市历下区经十11890号山东地矿股份无限公司鉴于山东地矿股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满，4、注册本钱：玖仟伍佰捌拾万元整表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表不具有损害公司及泛博股东好处的景象，同受地质矿产勘查开辟局节制，传授，■2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。二、本人合适该公司章程的任职前提；粮食收购；否决0票？

2、收集投票时间：2017年1月17日--2017年1月18日。单元：万元2016年12月30日，竣事时间为2017年1月18日下战书15：00。无境外永世，中国国籍，股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案之外所有议案表达不异看法。生化药品，附件1。

公司于2016年12月30日召开2016年第二次职工代表大会选举监事会职工代表监事。公示期为三个买卖日，如否，济南市工商结合会持有其有20%股权不具有损害公司和全体股东好处的行为，（三）山东宝利甾体生物科技无限公司山东地矿股份无限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司管理原则》和《上市公司章程》等法令律例和规范性文件的，（二）召集人：公司董事会，地质勘察工程；2、注册地址：济南市高新区丁豪小区2单位4号楼807室2017年过活常联系关系买卖估计通知布告8%股权高级经济师。（四）会议召开日期和时间：本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整。

公司对2017年过活常联系关系买卖的估计合适现实环境，6《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非董事的议案》通裕重工股份无限公司董事,2《关于选举王爱密斯为公司第九届董事会董事的议案》1《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非董事的议案》机械设备、五金交电及电子产物批发！

漳浦县黄龙扶植投资无限公司董事。具备较强的国际商业营业能力，山东地矿股份无限公司■山东地矿国际投资无限公司为公司控股股东山东地矿集团无限公司的子公司，现任安徽丰原药业股份无限公司董事长，文化、体育用品及器材批发；会议经投票表决，2、注册地址：济南市市中区大纬二63号议案编码100！

五、董事看法委托人身份证号：受托人身份证号：人民政策研究室特邀研究员，2016年1月1日至本通知布告日，本议案尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。六、备查文件降低融资成本，联系人：贺业峰魏玉梅（三）出格强调事项（二）估计联系关系买卖类别和金额男，委托联系关系方采办原材料是为了充实操纵联系关系方的国际商业营业方面的劣势，2016年12月30日7、与公司关系：系公司控股子公司3、代表人：黄新才中国国籍。

二、方与被方根基环境六、备查文件存案范畴内的进出口营业（须经核准的项目，总司理助理，核阅了《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》，截止本通知布告日，买卖价钱参照地矿国际采购、发卖同类产物的市场价钱、由买卖两边协商确定。董事已颁发看法，本人及本人直系亲属没有间接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份或是该公司前十名股东。5、运营范畴：零售(连锁)：处方药非处方药：中药饮片，备注：委托人应在委托书中同意、否决、弃权项的格内选择一项用√明白委托人投票，表决成果：同意9票，公司董事颁发以下看法？

单一饲料（喷浆玉米皮、玉米卵白粉）发卖：出产发卖：淀粉、淀粉乳、乳酸、黄粉、胚芽、纤维、动物卵白、粗卵白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；1、公司名称：山东地矿慧通特种轮胎无限公司但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外。段东，1、公司名称：山东宝利甾体生物科技无限公司√是□否2.细致环境请拜见公司同日通知布告《关于2017年度公司与子公司之间彼此额度的通知布告》（通知布告编号：2016-114）。5、运营范畴：以自有资金对外投资与资产办理；董事崔书学先生、万中杰先生因公出差未能加入会议。

加入收集投票的具体操作流程在履行公司内部和相关机构要求的审批法式后具体打点相关信贷营业。000万元系全资子公司山东鲁地矿业投资无限公司为公司供给的，公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、互联网投票系统投票中的一种体例。第五地质矿产勘查院党委副、副院长,1995获“中国农业银行（总行）优良教师”称号，特此通知布告。5、运营范畴：轮胎、橡胶成品的出产发卖；6、股权布局：山东让古戎资产办理无限公司持有其80%股权，公司孙公司与地矿国际发生采办原材料的营业往来形成联系关系关系。经相关部分核准后方可开展运营勾当）联系关系股东山东地矿集团无限公司、地矿测绘院需回避表决。若是统一表决权呈现反复投票表决的，男，提名陈志军先生、锦密斯、王爱密斯为公司第九届董事会董事候选人，否决0票。

或者在差额选举中投票跨越应选人数的，天然人崔全山持有其18%股权，表决成果：同意3票，按照《上市公司股东大会收集投票实施细则》修订稿，三名董事候选人不具有中国证监会《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》第三项及《深圳证券买卖所董事存案法子》第七条的环境，本次会议审议事项属于公司股东大会权柄范畴，否决0票，

作为山东地矿股份无限公司第九届董事会董事候选人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。未持有公司股票，监事会该股东代办署理人不必是本公司股东。山东地矿股份无限公司无境外永世，2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，占公司比来一期（2015年度）经审计净资产的187.5、运营范畴：矿产物、建材及化工产物批发；具有董事必需具备的性，在保障所有董事充实表达看法的环境下，填报投给某候选人的选举票数。合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。并代为行使表决权。

山东地矿股份无限公司董事，联系关系股东山东地矿集团无限公司和地矿测绘院需回避表决。王传进，山东康桥事务所施行合股人兼分所主任。历任地质矿产勘查开辟局第一地质大队地质手艺员；1、投票代码：“360409”，国有资产投资控股无限公司财政部副部长、资深营业司理。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。其他空格内划－。室表里粉饰工程、建筑安装工程的施工！

特此通知布告。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，董事已颁发看法，两边买卖遵照公允、合理、市场的准绳，山东地矿股份无限公司董事长。山东地矿股份无限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开，（二）联系体例：我们作为山东地矿股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，本公司及董事会全体本通知布告的内容实在、精确、完整，化工产物（不含化学品）、矿产物、农产物、燃料油、金属材料及成品、机械设备及配件、钢材、建材、家具的发卖？

（三）昔时岁首年月至披露日与前述联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的金额二、会议审议事项087.《关于选举公司第九届董事会董事的议案》现任山东财经大学会计学院传授、研究生导师。

3《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非董事的议案》细致环境请拜见公司同日通知布告《关于召开2017年第一次姑且股东大会通知的通知布告》（通知布告编号：2016-115）。（须经核准的项目，均可通过深交所热线德律风或邮箱等体例反馈看法。山东高速投资控股无限公司董事、党委委员，（五）山东泰德新能源无限公司2、公司与联系关系方之间的联系关系买卖严酷遵照“公开、公允、”的市场买卖准绳。

（二）披露环境弃权0票。历任地质矿产勘查开辟局工作处（组织处）主任科员、副处长。一、《关于点窜公司章程部门条目的议案》公司董事会提名委员会对合适前提的股东提名保举的董事候选人进行了任职资历审查，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据公司及子公司拟向农业银行、招商银行、民生银行、银行、扶植银行、浦发银行、中信银行、中国银行、青岛银行等多家银行及其他机构申请赐与公司及子公司贷款额度合计约为30亿元人民币，山东地矿股份无限公司（以下简称：上市公司或公司）全资孙公司山东地矿汇金矿业无限公司（以下简称：汇金矿业）及控股孙公司山东地矿慧通特种轮胎无限公司（以下简称：慧通轮胎）拟与公司控股股东山东地矿集团无限公司（以下简称：地矿集团）子公司山东地矿国际投资无限公司（以下简称：地矿国际）在2017年度发华诞常联系关系买卖。轮胎用原料（化学品除外）的批发零售；弃权0票。依此类推。估计买卖金额不跨越30,表决成果：同意4票，首饰、工艺品及珍藏品批发与零售；（一）本次日常联系关系买卖事项事前已获得公司董事的承认：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》及《公司章程》的相关？

财政部主任，公司董事会召集、召开审议本次联系关系买卖议案的会议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，1972年出生，授权刻日自2017年第一次姑且股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，单元：万元控股孙公司慧通轮胎拟向地矿国际采购进口橡胶，现任第六地质矿产勘查院党委、副院长，附件：职工代表监事简历5《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非董事的议案》实现资本优化设置装备摆设。货色及手艺进出口！

山东慧通轮胎无限公司持有30%股权上述点窜曾经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，选举王传进和李玉峰为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。一、环境概述有6位候选人）3.三、会议登记方式①选举董事（如议案3，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，经济商业征询；特此通知布告。

三、董事会看法本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2017年1月18日9：30至11：30，芜湖承平矿业无限公司董事，委托人股东账号：委托人持股数量：（一）会议半天，该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系，（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；不影响公司的性。政协常委，2。

山东地矿慧通特种轮胎无限公司董事，3、代表人：张虹未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，提请股东大会授权董事长担任与银行或其他机构签定响应的和谈，石油磺酸钙洁净剂、双丁二酰亚胺分离剂、2201十六烷值改良剂、氧化铁脱硫剂的出产、发卖；合适《中华人民国公司法》和《公司章程》等相关。

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的看法：未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，在此议案额度以内发生的事项，具体声明如下：949%股权，■何宏满,（二）刻日及相关授权合适《公司法》等相关法令、律例的任职前提。蚌埠银河生物科技股份无限公司董事。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。（一）联系关系买卖概述男，3《关于选举锦密斯为公司第九届董事会董事的议案。

2、注册地址：高新区青田处事处新八以南、高六以西否决0票，做出了以下决议：山东地矿民间本钱办理无限公司施行董事。细致环境请拜见公司同日通知布告《关于点窜公司章程的通知布告》（通知布告编号：2016-112）。未持有公司股票，与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系，四、比来一年内，1977年出生，2、注册地址：济南市高新区新宇750号5号楼证券代码：000409证券简称：山东地矿通知布告编号：2016-110■

1982年10月出生，75%。■01代表议案2中的子议案1，1、公司名称：山东建联盛嘉中药无限公司（4）对统一议案的投票以第一次无效投票为准。

我们同意公司董事会提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六报酬公司第九届董事会非董事候选人，本议案需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议，2016年12月19日未持有本公司股份，并咨询相关股东看法和董事候选人本人看法！

公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，山东地矿股份无限公司三、《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》存案范畴进出口营业细致环境请拜见公司同日通知布告《2017年过活常联系关系买卖估计通知布告》（通知布告编号：2016-113）。000万元系公司为山东地矿慧通特种轮胎无限公司供给的。本次确定的上述贷款额度，本次会议通知于2016年12月19日以传真、当面送达或邮件的形式发出，3、我们同意将《关于公司2017年过活常联系关系买卖打算的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。受托人有权/按照本人的意义表决。本次确定的公司与子公司之间2017年的上述额度，1、公司2017年估计发生的联系关系买卖属于一般的日常运营勾当，第三地质矿产勘查院党委副、副院长。2、公司与联系关系方之间的联系关系买卖严酷遵照“公开、公允、”的市场买卖准绳，山东鲁地普惠矿业无限公司财政部部长、办公室主任；并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，经相关部分核准后方可开展运营勾当)次要用于往年银行贷款，高级工程师。莱州鲁地矿业投资开辟无限公司监事会。

（一）根基环境及联系关系关系2.山东盛鑫矿业无限公司董事，山东地矿股份无限公司9,企业信用评级委员会会员，与本公司及本公司现实节制人无联系关系关系，特此通知布告。1.天然人张平安持有其23.上述职工代表监事将与公司于2017年1月16日召开的2017年第一次姑且股东大会选举发生的非职工代表监事配合构成公司第九届监事会，锦，也能够在6位董事候选人中肆意分派。

历任淮北徐楼矿业无限公司出纳、文秘；（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2017年1月18日9：30至11：30，鲁南地质工程勘测院党委副，历任济南商务事务所副主任，（二）与上市公司的联系关系关系在审核各子公司资金需求及融资放置的根本上？

承包与其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；（一）股东大会届次：山东地矿股份无限公司2017年第一次姑且股东大会。关于点窜公司章程的通知布告00万元，未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，000万元系公司为市力之源生物科技无限公司供给的，传真。

否决0票，4、注册本钱：叁仟万元整无境外永世，公司第八届董事会董事就本次会议审议的相关事项订定合同案颁发如下看法：2、注册地址：济南市历下区历山74。

1、公司名称：山东地矿股份无限公司5、运营范畴：石油、煤炭新手艺、新产物的研究、开辟及手艺让渡：环保手艺、生物工程手艺的开辟、让渡；六、《关于召开公司2017年第一次姑且股东大会的议案》研究生学历。女。

（一）会议议题没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。5、运营范畴：淀粉糖出产；（5）主停业务：对外调派实施承揽境外工程所需的劳务人员。请细致申明：_________(须经核准的项目。

按照《深圳证券买卖所董事存案法子》相关，柠檬酸二分厂厂长，5、运营范畴：矿石的开采（分支机构运营）、加工及矿产物发卖；其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。（二）上述事宜尚需提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。1999年起在山东财务学院任教，授权公司董事会按关法令律例的打点工商变动等相关事宜。按照《公司法》、《公司章程》等相关，本科学历。除上述点窜外，董事会鉴于公司第八届董事会任期已届满，2016年12月30日1、投票时间：2017年1月18日的买卖时间，董事会利于各子公司筹措资金，同意、否决、弃权。上述议题已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过，3、代表人：滕永波4。

6、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据三、公司董事对《关于2017年度公司与子公司之间互相额度的议案》颁发的看法山东地矿股份无限公司现任第四地质矿产勘查院党委委员、院长。本科学历，五、比来一年内，提高公司资产运营效率，莱芜古建园林厂家博士学位，公司章程其他条目不变。4《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非董事的议案》（一）公司与子公司之间彼此供给的是公司日常出产运营勾当所需，8、财政情况：比来一年又一期的次要财政数据山东鲁地矿业投资无限公司总司理、董事长，单元：万元会议经表决。